(서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융감독원이 금융회사의 자금세탁방지(AML) 업무 역량 강화를 위해 업권별 릴레이 워크숍을 연다고 25일 밝혔다.
이번 워크숍은 은행·증권·보험·여전·저축은행·대부·P2P·전자금융업권 등을 대상으로 진행된다. 기간은 이날부터 다음 달 5일까지다.
워크숍에서는 금감원의 검사 주요 지적 사례와 최근 자금세탁 리스크 동향, 업권별 업무 개선 우수 사례 등이 공유된다.
금감원은 최근 가상계좌 악용 등 자금세탁 수단이 다양화되고 초국경 범죄 관련 자금세탁 위험이 커지고 있다고 진단했다.
일부 전자지급결제대행(PG)사가 도박 등 범죄조직에 가상계좌를 대여하는 방식으로 불법 자금 수수에 관여한 사례도 언급됐다.
이에 따라 금감원은 금융상품과 금융회사가 민생금융범죄 자금세탁의 통로로 악용되지 않도록 금융회사별 위험 수준에 상응하는 내부통제를 강화해 달라고 당부할 예정이다.
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