현지언론 "417명 영장발부…220명 검거" "자금 수령인은 대부분 이란인"
대통령 측근 "국외 테러조직원으로 간 외화송금 겨냥"
"쿠르드·이슬람 무장조직원 영장발부" 보도도
(이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 터키 검찰이 꾸준히 외화를 국외 송금한 400여명을 돈세탁 혐의로 잡아들이고 있다고 CNN튀르크 방송이 2일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 이스탄불 검찰은 2만8천88개 국외 계좌로 25억리라(약 4천700억원) 상당 외화를 송금한 417명에 대해 돈세탁 혐의를 잡고 인신 구속에 나섰다.
경찰은 터키 전역에서 피의자 소재지를 급습해, 이들을 검거하고 있다고 방송은 전했다.
이어 관영 아나돌루통신은 테러 자금 지원 등의 의심을 받는 417명에 체포영장이 발부됐고 이 가운데 약 220명이 이미 검거됐다고 보도했다.
이스탄불 검찰총장은 피의자들이 송금한 외화 수령자는 대부분 미국에 거주하는 이란인이라고 CNN튀르크에 말했다.
검찰은 피의자들이 작년 1월부터 한 번에 5천리라 이상을 꾸준히 송금하고 수수료를 챙긴 것으로 파악했다.
수사 당국이 지목한 400여명이 누구를 위해 어떤 자금을 세탁했는지 등은 구체적으로 알려지지 않았다.
검찰총장은 이들이 범죄조직을 형성해 돈세탁을 일삼았다고 밝히고, 이번 수사가 '터키의 경제·금융 안보를 위협'하는 주체를 겨냥한 것이라고 CNN튀르크에 설명했다.
앞서 올해 8월 터키 사법 당국은 리라화 폭락 사태 속에서 환율 불안을 조장하는 행위 등을 '경제안보 위해 사범'으로 엄단하겠다는 방침을 밝혔다.
리라화는 올 들어 달러 대비 가치가 50% 가까이 떨어지는 폭락을 겪었으며, 일부 가치를 회복한 현재도 여전히 연초와 비교해 37%가량 가치가 떨어진 상태다.
그러나 수사의 실체가 차차 드러나며 외화 유출보다는 터키 정부가 '테러조직'으로 분류한 세력 등 불법 조직의 자금 흐름을 뒤쫓고 있다는 분석이 이어졌다.
레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령의 자문 제밀 에르템은 자신의 소셜미디어 계정에 "수사는 주민의 외화 국외 송금에 대한 것이 아니라 테러 자금 지원과 국외 테러 조직원을 향한 외화 송금을 겨냥한 것"이라는 글을 올렸다.
일간 휘리예트는 영장이 발부된 피의자 중에 쿠르드, 좌익, 이슬람 무장단체에 연계된 인사가 포함됐고, 마약 밀수 용의자도 있다고 보도했다.
터키 금융계 소식통은 피의자들이 송금 사실을 숨기고자 제3자 명의의 계좌를 거쳤기 때문에 돈세탁 혐의가 적용됐다고 터키 언론에 설명했다.
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