1일 금융권 등에 따르면 금융감독원은 최근 허 전 회장과 대주그룹 계열사에 대한 불법 외환거래 여부를 조사하고 있다. 해외에 재산을 은닉했거나 비자금을 조성한 의혹을 확인하기 위해서다.
금감원 관계자는 "외환거래와 관련된 여러 부문을 상시 조사 차원에서 들여다보고 있다"고 말했다.
금감원은 허 전 회장과 대주그룹 계열사가 뉴질랜드 등에 해외 투자를 하는 과정에서 사전신고 의무를 위반했는지를 집중 조사하고 있다.
외국환거래법은 자본 거래를 할 경우 거래 목적과 내용을 외국환 거래은행에 미리 신고하도록 하고 있다.
금감원은 허 전 회장의 불법 외환거래가 사실로 확인되면 검찰 등 유관기관에통보할 계획이다.
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