수조원대 금융사기범 조희팔 일당이 유령회사를 설립해 매출금을 빼돌린 것으로 드러났다.
23일 검찰에 따르면 조희팔 조직은 2006년 10월께부터 티투, 벤스 등 금융 다단계 유사수신 업체를 설립, 운영하면서 소위 'B법인'으로 티투주, 벤스밴 등을 설립해 관리했다.
B법인은 실제 매출액이 드러나지 않도록 매출금을 분산 입금하기 위한 목적의 위장법인으로, 일종의 유령회사인 셈이다.
2004년 10월 대구에서 비엠씨라는 회사를 차려 사기행각을 시작한 조희팔은 회사명을 수시로 바꿔가며 투자자들을 끌어모았다.
위장 법인까지 더하면 조희팔 일당이 대구, 인천, 부산 등지에서 차린 법인은 모두 25개 안팎인 것으로 검찰은 파악했다.
검찰은 지난해 10월 중국에서 검거돼 두달여 만에 국내로 압송된 강태용이 업무상 보관하던 피해자들 소유의 자금을 횡령한 금액만 200억원대인 것으로 파악했다.
피해자 단체는 조희팔 일당이 범죄 수익금 가운데 1조원 이상을 숨겼을 것으로 추정했다.
한경닷컴 뉴스룸
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