대구지검 반부패수사부(부장검사 박철)는 고수익을 미끼로 투자금 267억 원을 가로챈 혐의(사기 등)로 다단계 투자사기 조직 총책 A씨(39)를 구속기소했다고 19일 밝혔다. 범행에 가담한 공범 8명도 같은 혐의로 불구속 기소됐다.
A씨 등은 2022년 5월부터 2023년 8월까지 전국 각지에서 투자 설명회를 열고 자신들이 개발한 P2E(Play to Earn) 게임 플랫폼 사업에 투자하면 원금과 고수익을 보장받을 수 있다며 피해자들을 속인 혐의를 받고 있다.
피해자들은 주로 50~60대 퇴직자들로 확인됐다.
이들은 P2E 게임 플랫폼 사용자가 늘어날수록 광고료 등 수익이 발생하며 이에 따른 수당을 받을 수 있다고 속여 게임 캐릭터 구매를 유도한 것으로 조사됐다.
또한 일부 투자금으로 기존 투자자들에게 수당을 지급하는 ‘돌려막기’ 수법을 사용해 사업이 정상적으로 운영되는 것처럼 위장한 것으로 조사됐다.
피해자들로부터 받은 투자금은 가상화폐 형태로 수령해 자금세탁을 통해 수사기관의 추적을 피했다. 이들은 투자금으로 고급 스포츠카와 고가의 시계 등을 구매하며 호화생활을 한 것으로 파악됐다.
검찰은 2023년 수사에 착수해 4억 5천만 건에 달하는 계좌 및 가상화폐 거래 내역을 분석하고, 사무실과 주거지에 대한 압수수색을 벌인 끝에 올해 4월 A씨를 구속했다.
검찰 관계자는 "A씨의 계좌 및 가상화폐 거래소 계정 등에 대해 보전 조치를 완료했다"며 "은닉 재산을 끝까지 추적해 피해자들의 피해 회복에 최선을 다하겠다"고 말했다.
(사진=연합뉴스)
