카카오페이가 `자금세탁방지의 날 및 금융정보분석원(FIU) 설립 20주년 기념행사`에서 자금세탁방지(AML) 유공 금융위원장 기관 표창을 수상했다고 밝혔다.
전자금융업권에서 자금세탁방지 기관 표창 수상은 카카오페이가 처음이다.
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카카오페이 측은 "자금세탁방지 업무의 중요성을 인지하고, 선제적으로 AML 전문가 채용, 조직 구성, 정책 수립, 시스템 구축 등에 나섰다"고 수상 소감을 전했다.
카카오페이 설명에 따르면 고객확인제도(KYC), 의심거래보고제도(STR), 요주의 리스트 필터링(WLF), 위험평가 등 실제 모든 AML 프로세스를 탑재하고 있다.
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FIU는 매 분기 자금세탁방지 제도 이행 평가(구 자금세탁방지 제도 위험평가)를 매분기 시행하고 있다.
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