우리은행이 글로벌 금융회사 수준의 자금세탁방지 내부통제 시스템을 구축한다고 26일 밝혔습니다.
올해 국제자금세탁방지기구(FATF) 국가상호평가와 강화된 특정금융정보법 개정에 대비한 조치입니다.
이를 위해 전담부서인 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 격상함과 동시에 부서장을 본부장급으로 선임하고, 자금세탁방지 전문인력을 현재 36명에서 110여명으로 대폭 증원합니다.
내부통제 3중 확인체계도 도입합니다.
3중 확인체계는 신설되는 고객알기(KYC) 전담 업무팀에서 영업점 거래를 1차로 확인하고, 자금세탁방지센터의 2차 확인과 검사실의 독립적인 검사로 이뤄집니다.
