한국계 미국인 투자자 빌 황, 사기 혐의로 피소

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한국계 미국인 투자자 빌 황(한국명 황성국)이 사기 혐의로 피소됐다. 국제 금융회사들에 100억 달러(약 12조 6000억원)의 손실을 안긴 혐의를 받고 있다. 황씨는 27일(현지시간) 아침에 체포돼 이날 맨해튼 연방법원에 출두할 것으로 보인다.

블룸버그와 월스트리트 저널(WSJ)은 미국 뉴욕남부지검이 헤지펀드인 아케고스 캐피털 매니지먼트(Archegos Capital Management) 설립자인 황씨와 패트릭 핼리건(Patrick Halliga) 전 재무담당 최고책임자(CFO)를 주식 사기 등의 혐의로 기소했다고 보도했다.

연방 검찰은 황씨가 아케고스를 '시장 조작과 사기의 도구'로 사용했으며, 아케고스의 포트폴리오를 15억 달러에서 350억 달러로 부풀려 은행, 금융시장 투자자 및 직원들에게 막대한 손실을 입혔다고 주장했다. 검찰은 황씨와 핼리건이 아케고스 캐피털이 보유한 주식의 가격을 조작하려는 계획을 세웠고, 국제 투자은행과 중개업체들을 속여 금전적 이득을 얻었다고 밝혔다.
검찰이 황씨 등에 대한 수사에 나선 것은 지난해 3월 국제 금융계를 흔든 마진콜 사태 때문이다. 아케고스 캐피털은 파생상품인 총수익스와프(TRS)와 차액거래(CFD) 계약을 통해 보유자산의 5배가 넘는 500억 달러(약 63조원) 상당을 주식에 투자했다. 하지만 아케고스가 투자한 주식이 급락하게 되자 증거금을 추가로 납부해야 하는 마진콜 상황이 발생했다.

골드만삭스 등은 발 빠르게 담보로 잡은 주식을 블록딜로 처분해 손실을 최소화했지만, 다른 금융회사들은 블록딜의 여파로 주가가 더욱 내려가면서 손실을 보게 됐다.

아케고스에 돈을 빌려준 국제 금융회사 중 크레디트 스위스는 아케고스와의 거래 때문에 가장 큰 타격을 입었다. 손실 규모가 55억 달러(약 7조원)에 달한다. 미국의 투자은행 모건스탠리의 손실액은 9억 1100만 달러(1조 1000억원)로 확인됐다. 일본의 노무라증권은 아케고스 때문에 발생한 손실 규모가 28억 5000만 달러(3조 6000억 원)에 달한다고 발표했다.

WSJ은 국제 금융회사들이 아케고스와의 계약으로 발생한 총 손실액은 100억 달러가 넘는다고 전했다.

강현철 객원기자 hckang@hankyung.com