수천억원대의 사기대출 혐의로 구속된가전업체 모뉴엘 대표 박홍석(52)씨는 역외탈세를 통해 446억원의 비자금을 조성한뒤 국내외 고급 주택 구입이나 카지노 비용 등에 사용한 것으로 나타났다.
31일 관세청의 Ɖ조원대 위장수출 및 재산도피사법 적발' 브리핑에 따르면 박씨는 2009년 1월부터 지난 7월까지 총 3조2천억원의 허위 수출 신고를 근거로 외환은행 등 10여개 은행에서 3조2천억원의 사기대출을 받았다. 현재 6천745억원을 상환하지 않은 상태다.
그는 위장수출로 대출받은 자금을 홍콩에 있는 페이퍼컴퍼니(서류상 회사) 계좌에 송금한 뒤 빼돌리는 수법으로 총 446억원의 비자금을 만든 것으로 조사됐다.
박씨는 이 가운데 239억원은 브로커 로비 자금 및 현지 대여에 사용했고, 23억원은 페이퍼컴퍼니 명의로 중국의 공장을 인수했다.
아울러 그는 미국 캘리포니아에 가족용 주택을 구입하는데도 10억원을 썼고, 120억원은 다른 사람의 명의를 이용해 자금세탁을 해 국내로 반입했다.
박씨는 특히 국내에 반입한 120억원과 회사에서 차입한 64억원 등 184억원도 도박 자금 등 개인적인 용도로 사용했다.
그는 이 가운데 40억원을 국내외 카지노에서 도박자금으로 사용한 것으로 관세청은 설명했다. 다만, 박씨는 조사 과정에서 이 가운데 30억원은 카지노에서 칩을구입해 외국의 사업 협조자 등에게 전달했다고 밝힌 것으로 전해졌다.
박씨는 또 불법 조성한 자금 가운데 16억원을 들여 제주도에 초호화 별장을 구입한 것으로 조사됐다. 주식 및 연예기획사 투자, 그리고 부인 명의의 커피숍 인수에도 총 44억원을 지출했다.
신용카드 대금 납부 및 가족 생활비에 충당된 금액도 39억원에 달했으며, 개인채무를 변제하거나 대여금 용도로도 25억원을 사용했다.
관세청 관계자는 "박씨의 행각은 한마디로 희대의 사기극이었다"며 "한번 허위대출이 통하니까 도덕성이나 위법성에 대한 인식이 약화되면서 사기극을 계속 연출했던 것 같다"고 말했다.
이 관계자는 "그가 수출했다고 신고한 홈씨어터 PC의 경우 2007년 버전이어서금융권에서 조금만 관심을 갖고 검토했으면 문제점을 인식할 수 있었을 것"이라며 "그럼에도 사기가 통한 것은 회사와 금융권이 짜고쳤거나 금융권이 무능했거나, 박씨측 서류가 완벽했거나 중의 하나일 것"라고 혀를 내둘렀다.
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