희대의 유사수신 사기범 조희팔 일당이 투자자들에게서 총4조8천억원대의 돈을 끌어들인 것으로 드러났다.
지금까지 알려진 금액은 2조7천억원이었지만 검찰 전수조사 결과, 거의 두 배 가까운 4조8천억원으로 집계됐다.
대구지검 형사4부(부장검사 김주필)는 3일 조희팔이 설립한 금융 다단계 유사수신 업체 23개사의 입출금 내역을 전수조사한 결과, 매출 규모가 4조 8천800억원으로 확인됐다고 밝혔다.
이 가운데 95%가량인 4조 6천400억원은 투자자들에게 다시 돌아갔고, 이를 제외한 2천400억원 가량을 조희팔 일당이 챙긴 것으로 파악됐다.
하지만 일부 투자자가 투자원금보다 많은 돈을 회수해감에 따라 사기 피해자들의 미회수 투자금은 8천300억원으로 나타났다.
검찰은 이번 수사 과정에 투자금 입금, 수당 등 지급에 사용된 조희팔 업체 법인계좌와 투자자 계좌 7만6천여개를 확인했다.
거래 내역만 1천800만 건에 이른다.
지급된 수당 등 규모를 역추산해 투자 원금 규모를 확인하는 방식으로 수사를 벌였다.
대구지검은 대검찰청 과학수사부 지원을 받아 조희팔 일당이 사법당국의 수사가 본격화되자 2008년 6월 중국으로 옮긴 매출관리 서버도 복원해 매출 규모 등에 대조 확인절차를 거쳤다.
검찰 관계자는 "서버 복구 내용과 자체 전수조사 결과를 대조한 결과 95% 이상 일치율을 보였다"며 "이번에 산정한 조희팔 사기 사건 피해 규모가 상당한 신뢰성이 있는 것으로 보고 있다"고 밝혔다.
대구지검 관계자는 "조희팔 일당의 범죄수익금 사용처 등에 수사를 계속하고 이번에 파악한 피해 내역을 법원에 제공해 피해자들의 민사소송 증빙자료 등으로 이용될 수 있도록 하겠다"고 말했다.