가상자산(암호화폐) 거래소 코빗이 자금세탁방지 시스템 강화에 나선다.
코빗은 에이블컨설팅과 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 에이블컨설팅은 제1금융권을 대상으로 자금세탁 관련 컨설팅과 시스템 구축을 수행해 온 업체다.
이번 계약 체결은 특금법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률) 개정안 시행에 대비한 조치를 취한 것으로 풀이된다. 가상자산 사업자로서 신뢰성을 확보하고 자금세탁방지 관련 위험성을 최소화할 수 있는 시스템을 구축해 나가겠다는 방침이다.
자금세탁방지 시스템 구축 범위는 고객확인의무 고객위험평가 요주의 인물 필터링 의심거래보고 및 고객현금거래보고 등이 될 전망이다. 또한 자금세탁 위험평가 모델, 금융정보분석원 위험평가 지표 관리 등의 위험기반접근(RBA, Risk Based Approach) 시스템 구축도 이뤄질 예정이다.
자금세탁방지 관련 인력도 추가로 모집한다. 준법감시인 제도를 도입해 조직과 시스템을 체계적으로 구축해 나갈 계획이다. 이외에도 금융정보분석원(KoFIU)과 국제자금세탁방지기구(FATF)가 권고한 요구사항과 개선절차도 특금법 시행 전까지 완료하겠다는 내부 방침을 세웠다
오세진 코빗 대표는 “가상자산이 제도권에 진입할 수 있도록 은행 수준의 자금세탁방지 시스템을 구축해 나갈 계획이다. 앞으로도 고객이 안심하고 거래할 수 있는 환경을 조성하고 자금세탁방지 관련 이슈에 선제적으로 대응할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
김대영 한경닷컴 인턴기자 kimgiza@hankyung.com
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