16일 금융감독원에 따르면 조사대상은 전두환 전 대통령의 아들 전재국씨와 이수영 OCI 회장, 최은영 한진해운 홀딩스 회장 등 184명입니다.
금감원은 이들이 버진아일랜드 등 조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 설립해 외환거래 신고 의무를 어겼을 가능성이 커 조사에 나섰다고 밝혔습니다.
금감원은 외국환은행으로부터 조세회피처 거래내역을 받은 뒤 대면을 통해 실체를 파악하는 작업을 벌이고 있으며 불법 행위가 판단되면 거래정지와 더불어 검찰 등에 통보해 형사처벌을 받도록 할 계획입니다.